Пятерым «черным банкирам» вынесут приговор в Преображенском суде

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти жителей столичного региона, обвиняемых за незаконные операции с доходом более 18 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

— С апреля 2016 года по август 2018 года участники организованной группы, используя реквизиты подконтрольных фиктивных юридических лиц, вели в Москве незаконную банковскую деятельность без регистрации и без лицензии, открывая банковские счета физических и юридических лиц, инкассации денег, платежных и расчетных документов, кассового обслуживания физических и юридических лиц, осуществления переводов средств без открытия банковских счетов, а также выдачи наличных денежных средств, — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

За нелегальные операции злоумышленники брали комиссию в 6% от сумм, поступавших на счета подконтрольных фирм. За все время, обвиняемые извлекли незаконный доход на сумму более 18 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Преображенский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.